【適時開示】役員の異動および新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり役員の異動および新経営体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、平成30年６月28日開催予定の当社第50回定時株主総会およびその後開催される当社取締役会ならびに監査役会の決議により、正式に決定する予定です。

記
１．新役員体制
　桝沢　　徹　代表取締役社長　（重任）
　小林　　正憲　代表取締役副社長　（重任）
　増山　　慶太　　　取締役（非常勤）　　（重任）
　上林　　典子　取締役（社外）　（新任）※別紙
　向川　　虎隆　監査役　　　　　（重任）
　仲田　　隆介　監査役（社外）　（重任）
　古川　　清　監査役（社外）　（新任）※別紙
　廣瀬　　晴三　補欠監査役（新任）※別紙
　藤原　　陽敏　補欠監査役　　　（社外）（新任）※別紙

２．役員の異動
（1）退任予定の役員
代表取締役副社長　後田　晃宏
社外取締役　　　　日下　成人
社外取締役　　　　宮内　幸三郎
　（2）異動の理由
任期満了に伴う退任
（3）退任年月日
平成30年６月28日開催の当社第50回定時株主総会終結の時

（4）退任予定の監査役
社外監査役　鈴木　恒雄
（5）異動の理由
任期満了に伴う退任
（6）退任年月日
平成30年６月28日開催の当社第50回定時株主総会終結の時

以　上

（別紙）
（１）新任取締役候補の略歴等
上林　典子（カミバヤシ　ノリコ）
生年月日昭和52年１月８日
平成25年12月弁護士登録
平成25年12月弁護士法人リレーション　入社
平成27年4月慶応義塾大学大学院法務研究科　助教

（２）新任監査役候補の略歴等
古川　清（フルカワ　キヨシ）
生年月日昭和30年１月12日
昭和53年４月東京国税局　入局
平成４年７月同局不服審判所　出向
平成７年７月同局調査第一部　主査
平成11年７月金融監督庁　出向
平成15年７月東京国税局調査第一部　国際税務専門官
平成17年７月金融庁検査局審査課　課長補佐
平成19年７月同庁検査局総務課特別検査官
平成23年３月同庁退職
平成23年７月税理士登録　古川清税理士事務所開設

（３）新任補欠監査役の略歴等
廣瀬　晴三（ヒロセ　ハルゾウ）
生年月日昭和27年７月17日
昭和48年４月三菱電機株式会社　入社
平成14年４月三菱電機特機システム株式会社鎌倉事業所
副事業所長（兼）宇宙機器部長
平成16年４月同社東部事業部宇宙部門統括（兼）宇宙機器部長
平成18年４月同社東部事業部副事業部長（宇宙部門統括）
平成20年６月同社取締役東部事業部副事業部長（宇宙部門統括）
平成25年６月三菱プレジション株式会社常勤監査役
平成30年１月株式会社多摩川電子顧問

藤原　陽敏（フジワラ　ヒトシ）
生年月日昭和26年２月19日
昭和48年４月日本無線株式会社　入社
平成６年６月同社　技術第５測定器課長
平成21年２月同社　共通技術本部総合技術センター長
平成23年3月同社　顧問
平成28年３月藤原計測開業

［お問い合わせ先］
株式会社多摩川ホールディングス　経営企画部
TEL：03-6435-6933

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